В Государственном бюро расследований Украины считают, что в преступной схеме замешаны сотрудники департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности страны.
Исполнительные работники департамента требовали с каждого бизнесмена от 20 гривен до 300 тыс гривен (до $12,4 тыс), обещая взамен не составлять протокол о выявленных нарушениях и не привлекать к ответственности по закону.
Полученные деньги сотрудники СБУ перечисляли на счета подконтрольных правоохранителям предприятий транзитом через благотворительный фонд. Часть платежей проводили по документам как оплату ремонтных работ в административных зданиях департамента охраны гостайны СБУ и закупку стройматериалов для нужд ведомства. Остальную сумму передавали наличными должностным лицам департамента охраны гостайны.
Как пишет Ольга Варченко, в ГБР сейчас решают вопрос об уведомлении виновных лиц о подозрении, а также об избрании для них меры пресечения. Предполагаемым преступникам может грозить до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что год назад произошёл скандал с мужем Ольги Варченко — Александром Варченко, занимавшим высокую должность в Нацполиции. 8 ноября 2018 года киевская студентка Наталья Бурейко подала заявление в СБУ и прокуратуру, сообщив о домогательствах и угрозах со стороны Александра Варченко. Позже выяснилось, что скандал был информационной атакой, спланированной Владимиром Петровым и Александром Барабошко.