Финансовый регулятор американского штата Нью-Йорк (NYSDFS) обвинил банк в "отмывании денег" путем "зеркальных транзакций", которые якобы способствовали выводу из России 10 миллиардов долларов.
По данным NYSDFS, банк покупал акции в Москве за рубли, а связанные с банком структуры перепродавали те же бумаги на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило финансовым властям штата участвовать в деле.
С точки зрения регулятора, сделки проводились "небезопасным и неподобающим образом" и нарушали банковские законы штата. В самом Deutsche Bank пояснили, что определить цель данных операций не удалось.
Нарушения заключались в том, что банк не внедрил эффективную систему борьбы с отмыванием денег, а сотрудники не рассматривали транзакции критически. Кроме того, финансовый регулятор Нью-Йорка утверждает, что Deutsche Bank "не смог аккуратно оценить страновые и клиентские риски по отмыванию денег".