Новостной обзор

Новороссия сегодня 25 ноября 2020
91
Главные события ближнего зарубежья: 25 ноября 2020
69
Бывшая УССР: главные события дня 25 ноября 2020
64
Ситуация на Донбассе за прошедшие сутки 25 ноября 2020
122
США: главные новости к этому часу 25 ноября 2020
85

Лента новостей

20:37 25-11-2020
Эксперт рассказал, стоит ли опасаться санкций США против Минобороны РФ
20:16 25-11-2020
США пытаются воспользоваться европейскими компаниями, чтобы сорвать постройку "Северного потока-2"
19:46 25-11-2020
Джо Байден рассказал о планах на первые 100 дней президентства
19:11 25-11-2020
Можно спать спокойнее: Фсбэшники задержали семерых ИГиловцев
16:08 25-11-2020
Российская вакцина от коронавируса может производиться в Германии
16:03 25-11-2020
Для проектирования образа будущего страны нужно научить детей мечтать
15:57 25-11-2020
Washington Post: экспорт вакцины от коронавируса повысит влияние России
15:51 25-11-2020
Успех российских киноделов: как пользователи Кинопоиска оценили фильм «Шугалей-2»
13:02 25-11-2020
Google может получить штраф в пять млн рублей за нарушение российских законов
12:58 25-11-2020
ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе
12:38 25-11-2020
Майя Санду заявила, что будет проводить сбалансированную внешнюю политику
12:16 25-11-2020
Байден рассказал о планах на первые сто дней президентства
07:52 25-11-2020
В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
20:25 24-11-2020
Зачем Украине «музей российской агрессии»
20:01 24-11-2020
Лишь две страны соблюдают принципы послевоенного устройства
Все новости

Доллар уже не тот

Новые перспективы С5+1

Настоящее лицо клептократии

Нефтяной Таджикистан

Митинг в Алма-Ате: причины и следствия

Архив публикаций

«    Ноябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



» » » Deutsche Bank заплатит США штраф в $425 млн за вывод денег из России

Deutsche Bank заплатит США штраф в $425 млн за вывод денег из России

Власти США оштрафовали Deutsche Bank на 425 миллионов долларов за нарушения при торговле российскими акциями в 2011-2015 годах; еще 200 миллионов долларов банк должен выплатить британскому регулятору FCA, сообщает агентство Рейтер.

Финансовый регулятор американского штата Нью-Йорк (NYSDFS) обвинил банк в "отмывании денег" путем "зеркальных транзакций", которые якобы способствовали выводу из России 10 миллиардов долларов.

По данным NYSDFS, банк покупал акции в Москве за рубли, а связанные с банком структуры перепродавали те же бумаги на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило финансовым властям штата участвовать в деле.

С точки зрения регулятора, сделки проводились "небезопасным и неподобающим образом" и нарушали банковские законы штата. В самом Deutsche Bank пояснили, что определить цель данных операций не удалось.

NYSDFS считает, что покупатели и продавцы акций "всегда были тесно связаны": зачастую у юридических лиц, проводивших операции, были одни бенефициары, менеджмент или агенты. С точки зрения регулятора, подобные сделки являются отмыванием денег.

Нарушения заключались в том, что банк не внедрил эффективную систему борьбы с отмыванием денег, а сотрудники не рассматривали транзакции критически. Кроме того, финансовый регулятор Нью-Йорка утверждает, что Deutsche Bank "не смог аккуратно оценить страновые и клиентские риски по отмыванию денег".
 

АКТУАЛЬНО

Добавьте комментарий

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Войти через
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наверх
Top.Mail.Ru