Новостной обзор

Украина. Не прожить ей этот август без потерь
52
Хроники «хлебного перемирия»07 августа 2017
174
Хроники «хлебного перемирия»06 августа 2017
139
Хроники «хлебного перемирия»05 августа 2017
148
Хроники «хлебного перемирия»04 августа 2017
161

Лента новостей

16:12 17-08-2017
Водитель BMW с документами майора СБУ сбил мотоциклистку, протаранил три авто и сбежал
16:08 17-08-2017
Украина сошла с ума: Ислямов готовит вооруженный мятеж в Крыму
16:05 17-08-2017
Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России. Так оно ещё только будет?
14:55 17-08-2017
У берегов Испании спасли почти 600 нелегальных мигрантов
14:49 17-08-2017
В Голландии мужчина захватил заложницу в здании радиостанции 3FM
14:44 17-08-2017
Госдеп объявил конкурс на закупку нелетального оружия для Украины
12:35 17-08-2017
Особняк на Рублевке решили продать за биткоины
12:33 17-08-2017
Китай предложил России поучаствовать в строительстве новой АЭС
12:31 17-08-2017
Советник Трампа заявил, что США ведут экономическую войну с Китаем
12:25 17-08-2017
В Саудовской Аравии скончался второй за месяц принц
12:23 17-08-2017
Губернатор Виргинии призвал убрать памятники конфедератам
12:20 17-08-2017
Москва призвала проверить информацию о поставках Западом химоружия в Сирию
19:25 16-08-2017
Киев расследует, поставлялись ли украинские двигатели КНДР
17:26 16-08-2017
Памятник генералу Ватутину в Полтаве облили краской
17:20 16-08-2017
В СБУ заявили о разоблачении агента ФСБ в собственных рядах
Все новости

Железнодорожники готовятся к акции протеста в Тбилиси

Предвыборная гонка в Кыргызстане набирает обороты

Почему выставку Каджаева и Касабиева не провели в Нацмузее

Арабы испоганили «Семь красавиц»? — вердикт должен вынести читатель

Названа причина гибели российского военного на Севане

Архив публикаций

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



» » » Выявлены новые активы полковника-миллиардера Захарченко

Выявлены новые активы полковника-миллиардера Захарченко


Все больше и больше выявляется активов г-на Захарченко. Искренне надеюсь, что все они будут арестованы и в итоге конфискованы в пользу государства. 

У Дмитрия Захарченко нашли недвижимость в Испании и Швейцарии

Дмитрий Захарченко: «Я знаю, кто меня подставил»Миллиарды полковника Захарченко принадлежали «семейному бизнесу»Захарченко оформил пятикомнатную квартиру за 250 млн рублей на восьмилетнюю дочь .У безработных членов семьи Захарченко нашли элитный автопарк стоимостью 25 млн рублей

Оперативники ФСБ и следователи СКР продолжают расследовать дело полковника Дмитрия Захарченко, врио начальника Управления Т ГУЭБиПК МВД, задержанного 8 сентября в связи с обвинением по трем статьям.

Кроме 8,5 миллиардов рублей, следствие находит чуть ли не каждый день финансовые следы возможных преступлений Дмитрия Захарченко - от множества объектов элитной недвижимости в Москве, записанных на членов его семьи, до автопарка престижных внедорожников на общую сумму свыше 25 миллионов рублей.

Сегодня издание «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что следственная бригада получила в свое распоряжение документы о том, что отец полковника Виктор Захарченко является владельцем занимающих целый этаж элитного жилого комплекса апартаментов на улице Diagonal Mar в Барселоне.

Кроме того, по данным источника, изъята переписка семьи полковника с адвокатом из Швейцарии, которая свидетельствует о том, что в Швейцарии Захарченко принадлежит, по меньшей мере еще 2 объекта недвижимости.

Ранее стало известно, что членам семьи полковника Захарченко, кроме нескольких особняков в Ростовской области принадлежат пятикомнатная квартира площадью 170 кв.м в элитном ЖК «Имперский дом» на Якиманке, трехкомнатная квартира в ЖК «Шуваловском» на Мичуринском проспекте, четырехкомнатная квартира стоимостью 85 млн рублей в элитном жилом комплексе «Доминион» на Ломоносовском проспекте и апартаменты за 400 млн рублей в ЖК Barkli Plaza.

Также сообщалось, что на отца Дмитрия Захарченко, 63-летнего пенсионера Виктора, оформлены обнаруженные следствием шесть счетов в швейцарском Rothschild Bank и женевском отделении немецкого Dresdner Bank (в 20010 году был поглощен немецким Commerzbank), на каждом из которых находятся суммы от 45 до 47 млн евро − в общей сложности около 300 млн евро, хотя официальный представитель СК РФ Владимир Маркин 14 сентября выступил с опровержением этой информации, отметив, что кроме изъятых 8,5 миллиардов рублей, другие деньги в деле Захарченко не фигурируют. 


Полковника-миллиардера Захарченко связали с экс-руководством РЖД
Полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко "плотно сидел" на деньгах РЖД, помогая нейтрализовать угрозы проверок незаконных схем на миллиарды рублей, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источники, которые попытались восстановить биографию арестованного начальника управления ГУЭБиПК.

Источники "Росбалта" связывают взлет карьеры Захарченко с Дмитрием Забедновым, которого называют "главным теневиком" МВД на 2007 год, когда они начали тесно общаться. В октябре 2012 года труп Забеднова нашли на заднем сиденье Porsche Cayenne, припаркованного у одного из ресторанов на Бутырской улице.

"Росбалт" утверждает, что на первом этапе Захарченко решал вопросы обеспечения "бюрократической безопасности" бизнеса банкира Германа Горбунцова - позже бежавшего в Лондон и пережившего там покушение.

Расписывая более поздние связи Захарченко, "Росбалт" имен не называет. Вот как выглядит описание взаимодействия с РЖД: "Эта группа людей контролировала больше сотни фирм и различные банки. Фирмы плотно сидели на деньгах РЖД, на других бюджетных средствах, банки - на обнальных и конвертных потоках. К этому списку можно добавить банки, которые прогоняли средства через каналы группы, а также банки, находившиеся под опекой Захарченко и Забеднова. Они тоже зачастую работали с большими объемами бюджетных средств. Речь шла о десятках, если не сотнях миллиардов рублей. А после смерти Забеднова Захарченко стал получать и его долю".

Этот источник добавил, что Захарченко отрабатывал свои деньги "по полной", занимаясь коммуникациями с чиновниками и силовиками. Якобы благодаря ему "не были возбуждены десятки дел".
Отставку руководства РЖД в октябре 2015 года источники "Росбалта" назвали "тревожным звонком" для Захарченко, который он, однако, не услышал.

Один из собеседников агентства делает вывод, что найденные в квартире сестры Захарченко деньги действительно могут принадлежать ему. Другой с этим не согласен и считает, часть - деньги преступной группировки, которую он обслуживал.

Первым показания против Захарченко дал осужденный банкир Петр Чувилин

Махинации в РЖД «под крышей» полковника ЗахарченкоБанкира Петра Чувилина осудили за мошенничество с 5 млн долларовХранитель миллиардов «Нота-Банка»Как полковник Захарченко «зарабатывал» свои миллиарды
Первым показания против врио главы Управления «Т» ГУЭБиПК полковника МВД Дмитрия Захарченко дал банкир Петр Чувилин, в апреле 2016 года осужденный за мошенничество и в настоящее время отбывающий наказание в колонии общего режима.
Как сообщает издание «Росбалт» со ссылкой на свой источник в правоохранительных структурах, Чувилин был знаком с Захарченко 9 лет и на протяжении части этого периода ежемесячно выплачивал полицейскому денежные суммы за покровительство и обеспечение безопасности по линии МВД.

Кроме того, Чувилин рассказал о возможных финансовых объемах, проходивших через Захарченко.

Источник агентства рассказал, что на проверку этой оперативной информации ушло много времени, однако в итоге работа оперативников привела к задержанию временного руководителя Управления «Т» ГУЭБиПК.

Директор и президент многих разных московских банков, в том числе «Инкредбанк», «СТБ» и бывший генеральный директор хоккейного клуба «Спартак» Петр Чувилин был задержан сотрудниками ФСБ в конце 2014 года за мошенничество, после чего следствие доказало, что за $5 миллионов Чувилин вызвался решить проблемы с Центробанком одной кредитной организации, подконтрольной банкиру Олегу Кузьмину.

Кроме того, в СКР подозревали Чувилина в организации покушения на банкира Александра Антонова и героя России Руслана Ямадаева, а также в нескольких эпизодах мошенничества в отношении бывших партнеров.

Ранее источник «Преступной России» сообщал, что сотрудники ФСБ разрабатывали Захарченко одновременно по нескольким разным делам, в том числе и по делу о многолетних хищениях в РЖД, которые глава управления «Т» «крышевал», и материалов в отношении полковника хватало для его задержания еще несколько месяцев назад.

К махинациям в РЖД имел отношение и Петр Чувилин, в частности, федеральный железнодорожный перевозчик был важным корпоративным клиентом чувилинского банка СТБ, на счетах которого хранилось более $1 млрд средств РЖД. 

АКТУАЛЬНО

Добавьте комментарий

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Войти через
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наверх