Новостной обзор

Украина. Не прожить ей этот август без потерь
83
Хроники «хлебного перемирия»07 августа 2017
178
Хроники «хлебного перемирия»06 августа 2017
146
Хроники «хлебного перемирия»05 августа 2017
150
Хроники «хлебного перемирия»04 августа 2017
163

Лента новостей

19:03 17-08-2017
ЕС добился вывода из-под санкций части энергопроектов с участием России
17:34 17-08-2017
Далай-лама XIV: «У России есть потенциал стать ведущей нацией мира»
16:12 17-08-2017
Водитель BMW с документами майора СБУ сбил мотоциклистку, протаранил три авто и сбежал
16:08 17-08-2017
Украина сошла с ума: Ислямов готовит вооруженный мятеж в Крыму
16:05 17-08-2017
Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России. Так оно ещё только будет?
14:55 17-08-2017
У берегов Испании спасли почти 600 нелегальных мигрантов
14:49 17-08-2017
В Голландии мужчина захватил заложницу в здании радиостанции 3FM
14:44 17-08-2017
Госдеп объявил конкурс на закупку нелетального оружия для Украины
12:35 17-08-2017
Особняк на Рублевке решили продать за биткоины
12:33 17-08-2017
Китай предложил России поучаствовать в строительстве новой АЭС
12:31 17-08-2017
Советник Трампа заявил, что США ведут экономическую войну с Китаем
12:25 17-08-2017
В Саудовской Аравии скончался второй за месяц принц
12:23 17-08-2017
Губернатор Виргинии призвал убрать памятники конфедератам
12:20 17-08-2017
Москва призвала проверить информацию о поставках Западом химоружия в Сирию
19:25 16-08-2017
Киев расследует, поставлялись ли украинские двигатели КНДР
Все новости

Скончался раненный в Камбрильсе пятый террорист

Премьер-министр и глава МИД Болгарии решительно осудили теракт в Барселоне

Полиция оценила возможное количество причастных к терактам в Барселоне

Облачно — прогноз погоды по Бишкеку на 18 августа

При теракте в Камбрильсе пострадали семь человек

Архив публикаций

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



» » » В Аргентине суд расширил расследование по делу о связях президента с офшорами

В Аргентине суд расширил расследование по делу о связях президента с офшорами

Аргентинский судья Себастиан Касанельо запросил данные о еще пяти фирмах в рамках расследования дела о возможных связях президента республики Маурисио Макри с офшорными компаниям, сообщает агентство Telam со ссылкой на источники. По их словам, судья приказал генеральной инспекции Министерства юстиции Аргентины предоставить копии дел компаний Grufarma, SOCMA Americana, Global Collection Services, MTC Investment и Macri Investment Group, которые могут быть связаны с президентом. Помимо этого судья направил в отдел финансовой информации Министерства юстиции запрос о компаниях Fleg Trading Ltd и Kagemusha SA для того, чтобы выяснить, были ли компании замечены в проведении подозрительных операций в Уругвае, Великобритании, Панаме или на Багамских островах.

11 мая аргентинский судья направил в Панаму, Великобританию, Уругвай, Ирландию и Бразилию запросы о судебном сотрудничестве, попросив эти страны предоставить данные о компаниях, которыми владеют члены семьи президента Аргентины Маурисио Макри в связи с публикацией «панамских файлов».

В апреле федеральный прокурор Аргентины начал проверку финансовой деятельности Маурисио Макри в связи с обнародованными «панамскими файлами». Прокурор запросил сведения налоговой службы и антикоррупционного комитета. Позже судья Себастиан Касанельо запросил у Панамы и Багамских островов данные о возможном участии президента Агрентины в офшорных компаниях.

Напомним, 9 мая Международный консорциум расследовательской журналистики (ICIJ) открыл доступ к базе данных об офшорных компаниях и их владельцах, основанной на данных «панамского архива» компании Mossack Fonseca. Накануне анонимный источник данных в заявлении для прессы объяснил передачу информации в СМИ об офшорах борьбой с глобальным неравенством и капитализмом. Главный результат публикации — деанонимизация более 150 тыс. офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
 

АКТУАЛЬНО

Добавьте комментарий

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Войти через
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наверх