В дом экс-главы Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорела Мораря правоохранители пришли с обысками в рамках уголовного дела о незаконном обогащении и отмывании денег в особо крупных размерах.
При этом суммы доходов всех учредителей «Irarom-Grup» не совпадают с тем, что указано в декларациях о доходах. Следователи выяснили, что за 2013 и 2014 годы мать прокурора получила официальные доходы в сумме всего 2,5 тыс леев (примерно $140), но уже в 2014-м она 9 раз пополнила банковский счет фирмы для увеличения уставного капитала на общую сумму 3,8 млн леев (около $218 тыс). В том же году «Irarom-Grup» построила в родном селе Мораря заправку за 3,5 млн леев ($200 тыс).
С 2013 по 2018 годы мать прокурора получила официальный доход около 113 тыс леев ($6,5 тыс), отец — 46 тыс леев ($2,6 тыс), а его брат — 786 тыс леев ($45 тыс). За это время, не имея иных источников дохода и не покидая страну, родственники прокурора приобрели 4 объекта недвижимости в Кишиневе стоимостью свыше €179 тыс, говорится в материалах дела.
По имеющимся данным, мать Виорела Мораря с 2013 по 2019 год приобрела 2 жилых дома и другие постройки общей площадью в 192 кв. м, 25 земельных участков и сад общей площадью 18 га – всё оценивалось на тот момент в €28 тыс.
Следствию известно, что брат прокурора в 2015-2018 годах завладел 87 сельскохозяйственными участками и землями под застройку общей площадью 45 га, домом площадью в 93 кв. м и участком под застройку площадью 10 кв. м. Рыночная стоимость имущества на момент покупки составляла порядка €50 тыс.
Следователи также подозревают, что в период с 2013 по 2019 год члены семьи бывшего прокурора и его близкие были участниками масштабной международной схемы по отмыванию денег, которая предположительно затронула не только Молдову, но и Польшу, Германию, Великобританию, Канаду и Украину.
Кроме того, экс-прокурор проходит ещё по одному уголовному делу. В нём речь идёт о том, что Морарь «был в личных отношениях» c бывшим лидером Демпартии Молдовы, ныне беглым олигархом Владимиром Плахотнюком и помогал олигарху уклоняться от уголовного преследования, чтобы сохранить поддержку с его стороны.